$LIBRA, llamadas secretas y millones: la fiscalía de Argentina sigue la pista

El fiscal federal de Argentina, Eduardo Taiano, ha iniciado una nueva fase en la investigación del escándalo de la criptomoneda $LIBRA, que involucra al presidente del país, Javier Milei. La investigación se centra en posibles delitos como fraude, soborno y abuso de influencia. Según la fiscalía, un grupo de empresarios vinculados al proyecto podría haber obtenido ganancias de 110 millones de dólares, y se estima que el número de inversores afectados asciende a 40,000 personas.

Recolección de pruebas digitales y análisis de transacciones

Una de las principales líneas de investigación es la pericia digital. La fiscalía ha solicitado datos completos de todas las transacciones de $LIBRA desde su lanzamiento para identificar a quienes obtuvieron beneficios de este activo digital.

Se están recuperando publicaciones eliminadas en redes sociales, incluyendo un tuit del presidente Milei del 14 de febrero en el que promocionaba $LIBRA. Además, se están reconstruyendo todas las operaciones financieras con la criptomoneda durante los días 14 y 15 de febrero, fechas de mayor actividad. Aunque el volumen total de transacciones ya ha sido determinado, la identidad de la mayoría de los operadores sigue siendo desconocida debido al uso de billeteras digitales anónimas.

Los investigadores también están evaluando si la campaña de marketing de $LIBRA pudo haber inducido a error a los inversores.

Congelación de activos y cooperación internacional

Para evitar el movimiento de fondos sospechosos, la fiscalía ha iniciado la congelación de varias billeteras digitales relacionadas con el caso, con el objetivo de impedir la transferencia de activos a otras plataformas, lo que dificultaría su rastreo.

Además, la investigación colabora activamente con reguladores financieros internacionales y casas de cambio de criptomonedas. Se están llevando a cabo negociaciones con plataformas extranjeras de intercambio de criptomonedas para obtener datos sobre transferencias y posibles intentos de lavado de dinero.

Ya se ha identificado una transacción sospechosa de 4.5 millones de dólares enviada desde una de las billeteras vinculadas a $LIBRA a una nueva dirección. Parte de estos fondos se utilizó para comprar el memecoin POPE, lo que se considera un posible intento de ocultar el origen del dinero.

Identificación de responsables y entrevistas a testigos

Los investigadores están trabajando para identificar a las personas detrás del esquema de $LIBRA. Para ello, analizan llamadas telefónicas y registros de visitas a la Casa Rosada y la residencia de Olivos, buscando determinar quiénes se reunieron con los principales implicados en la investigación.

La fiscalía ha elaborado una lista de testigos que planea interrogar, entre ellos expertos en blockchain y criptomonedas, así como personas cercanas al presidente que podrían conocer detalles del esquema.

Paralelamente, se está analizando la situación financiera de los sospechosos, revisando cuentas bancarias, inversiones y activos para detectar posibles casos de enriquecimiento ilícito.

El papel del presidente Milei: ¿engañado o cómplice?

El escándalo de $LIBRA representa un desafío significativo para la administración del presidente Milei. El gobierno sostiene que el mandatario fue víctima de un grupo fraudulento que logró infiltrarse en su círculo cercano.

Sin embargo, los investigadores están considerando otra versión de los hechos. Analizan por qué el presidente publicó un tuit sobre $LIBRA exactamente 22 segundos después de que 87 inversores compraran tokens por valor de 13 millones de dólares a precio cero. Tras la promoción presidencial, el valor de los tokens aumentó cinco veces.

El fiscal Taiano busca determinar quién eligió el momento para la publicación del tuit presidencial y si fue parte de una cadena de acciones planificada. Como parte de la investigación, se analizan llamadas telefónicas y rastros digitales de los participantes clave.

El caso $LIBRA alcanza el ámbito internacional

La investigación de $LIBRA ha trascendido fronteras. En Estados Unidos, ya se ha presentado una demanda que incluye acusaciones de uso de información privilegiada y publicidad engañosa. Aunque el nombre del presidente argentino no se menciona en el documento, su papel en la promoción de $LIBRA podría atraer la atención de los investigadores estadounidenses.

La fiscalía federal de Argentina continúa la investigación, enfocándose en establecer vínculos entre los organizadores del proyecto y el entorno del presidente.

Los investigadores siguen revisando contactos telefónicos de los implicados y preparan nuevas entrevistas. La pregunta sigue abierta: ¿fue $LIBRA una maniobra financiera deliberada o un proyecto fallido en el que el presidente se vio involucrado?