Seis pisos de engaño: muestran a periodistas el interior de un gigantesco centro de estafas en Camboya

En la frontera entre Tailandia y Camboya se descubrió un gran centro de estafas por internet, camuflado como un complejo de oficinas. Dentro de los edificios hallaron decenas de locales acondicionados como sucursales bancarias y comisarías de distintos países. Según las autoridades tailandesas, los grupos criminales usaban escenografías, uniformes y guiones de conversación para convencer a las víctimas de que transfirieran dinero.

El complejo está situado en la ciudad fronteriza camboyana O'Smach. El edificio de seis pisos parecía un centro de negocios común. En una de las estancias acondicionaron «una sucursal del banco vietnamita OCB — con escritorios, mamparas de plástico, teléfonos y folletos publicitarios. Sin embargo, la estancia formaba parte de la infraestructura fraudulenta.

En el interior del complejo se hallaron habitaciones ambientadas como comisarías de Australia, Singapur y China. Sobre las mesas había guiones para conversaciones telefónicas, uniformes y placas falsas. El personal del centro se hacía pasar por policías o funcionarios y exigía dinero con distintos pretextos.

La inspección del edificio mostró una estructura de trabajo cuidadosamente organizada. En algunas salas había filas de puestos de trabajo para aproximadamente treinta personas. Las paredes estaban revestidas con material insonorizante. En las pizarras se anotaban indicadores de desempeño del personal y las cantidades obtenidas de las víctimas. En uno de los informes registrados aparecía una cifra de alrededor de 279.000 dólares.

Entre los documentos abandonados encontraron instrucciones para extorsionar dinero mediante esquemas de inversión y romances ficticios. Los autores de las guías aconsejaban inventar historias emotivas sobre tragedias personales y prometer un futuro en común para ganarse la confianza del interlocutor. Las pruebas internas para el personal incluso incluían recomendaciones para seleccionar víctimas potenciales en redes sociales. Preferían a hombres de América del Norte de entre cuarenta y sesenta y cinco años.

Los estafadores aplicaban distintos engaños. Algunos guiones consistían en llamadas en nombre de la policía con acusaciones de publicidad ilegal o de envío masivo de mensajes. Otras instrucciones pedían contactar a dueños de restaurantes y solicitar que prepararan grandes pedidos de comida supuestamente para actos oficiales. En algunas salas encontraron cartas falsas sobre investigaciones financieras y blanqueo de capitales.

El complejo resultó gravemente dañado durante enfrentamientos armados entre Tailandia y Camboya el año pasado. Las fuerzas armadas tailandesas ocuparon el área y luego invitaron a periodistas a inspeccionar los edificios. En el interior quedaron cristales rotos, placas de techo derribadas y documentos abandonados. Los trabajadores, al parecer, abandonaron el sitio a toda prisa — sobre las mesas había comida y bebidas.

Según el Ministerio de Defensa de Tailandia, en el complejo mayor había alrededor de 157 edificios, de los cuales 28 podrían haberse usado para operaciones fraudulentas. Las autoridades estiman que en el área trabajaban hasta veinte mil personas. La mayoría abandonó el lugar en autobuses poco antes de los ataques contra los edificios.

El fraude en línea se ha convertido en una industria de gran escala en los países del sureste asiático. Según el Instituto de la Paz de Estados Unidos, esquemas similares generan en Camboya alrededor de 12.500 millones de dólares al año, casi la mitad del PIB oficial del país. Ante la presión internacional, las autoridades camboyanas prometieron desmantelar los centros de estafa y anunciaron el cierre de doscientas instalaciones similares.