Startup tras las rejas: en Zaporiyia desmantelan un imperio clandestino de presos que actuaban como banqueros

En Zaporiyia, las fuerzas del orden detuvieron la actividad de varios centros de llamadas fraudulentos que estafaban dinero a residentes de Ucrania y de otros países. Según la policía, los grupos actuaban en paralelo con distintos escenarios, y uno de los esquemas se coordinaba desde lugares de privación de libertad. El monto total de las pérdidas confirmadas se estima en millones de grivnas equivalentes.

La operación la realizaron agentes de la ciberpolicía de la región de Zaporiyia junto con investigadores de la dirección regional de la Policía Nacional bajo la supervisión procesal de la Fiscalía del distrito Voznesenovska de Zaporiyia. Durante los registros se incautaron equipos informáticos, teléfonos móviles, tarjetas bancarias, soportes de información y apuntes.

La investigación también estableció que en varios episodios los participantes actuaban como grupos organizados con distribución de funciones, desde operadores y quienes convencían a las víctimas de transferir fondos, hasta personas responsables de sacar el dinero a través de prestanombres.

Una de las plataformas detectadas estaba dirigida a ciudadanos de Kazajistán. Los delincuentes se hacían pasar por empleados del servicio de seguridad de bancos locales, obtenían datos confidenciales de tarjetas de pago y posteriormente sustraían los fondos.

Según la investigación, el organizador era un residente de Zaporiyia, que reclutó a un coordinador, varios operadores y a dos participantes encargados de lograr que las conversaciones derivaran en transferencias de dinero. En el marco de la cooperación con las autoridades de Kazajistán se identificaron al menos 7 víctimas; el perjuicio total superó los 9,9 millones de tenges, lo que equivale a más de 800.000 grivnas según el tipo de cambio del Banco Nacional de Ucrania (NBU). A cuatro implicados se les comunicó la sospecha por la parte 4 del artículo 190 del Código Penal de Ucrania; enfrentan hasta 8 años de privación de libertad.

De forma independiente se documentó un esquema organizado desde lugares de privación de libertad bajo la apariencia del servicio de seguridad de uno de los bancos ucranianos. Según la policía, el organizador dirigía el trabajo de los cómplices de forma remota, y parte de los participantes se encargaba de la selección de receptores ("drops"), el retiro de efectivo y la entrega del dinero para su posterior reparto. Se estableció un mínimo de 38 víctimas con un perjuicio superior a 2,5 millones de grivnas. Al organizador y a dos ejecutores se les comunicó la sospecha por la parte 5 del artículo 190 del Código Penal de Ucrania; la sanción prevé hasta 12 años de prisión con confiscación de bienes.

Otro centro de llamadas se hacía pasar por empleados del servicio tributario y convencía a las personas de transferir dinero supuestamente como préstamo para necesidades oficiales o de representación. En este episodio las autoridades informan de al menos 12 víctimas y de un perjuicio de 500.000 grivnas. A todos los miembros del grupo se les comunicó la sospecha por la parte 2 del artículo 190 del Código Penal de Ucrania; también se preparan peticiones judiciales para su prisión preventiva.