Se cayó la protección: jefe del SBU destituye a dos empleados implicados en la investigación sobre centros de llamadas fraudulentos
Los pagos se realizaron al pie de la letra; las direcciones de las sedes solo las conocían las personas autorizadas.
El escándalo en torno a la red de centros de llamadas fraudulentos llegó a la dirección del servicio de seguridad. El 4 de noviembre, el jefe del Servicio de Seguridad de Ucrania (SSU), Oleksandr Poklad, destituyó de sus cargos a dos empleados de alto rango que figuran en la investigación de la Oficina Nacional Anticorrupción (NABU). En el comunicado de la entidad no se indican los cargos ni los apellidos de los implicados.
El motivo fue una nueva fase de la Operación «Cartago». La Oficina Nacional Anticorrupción (NABU) y la Fiscalía Anticorrupción Especializada (SAP) identificaron a un grupo de al menos 12 personas. Según la investigación, los participantes sobornaban a los responsables de órganos de seguridad para que no intervinieran en el funcionamiento de los centros de llamadas fraudulentos. En los documentos aparecen representantes de la policía, la fiscalía y del servicio de seguridad.
En los materiales de video publicados por NABU aparecen al menos 52 centros de llamadas donde trabajaban 2700 personas. Los operadores estafaban a residentes de Ucrania y de otros países. Por la protección de cada oficina, según la investigación, pagaban alrededor de $7000 al mes. La lista de direcciones se llevaba de forma centralizada, para que el personal de las fuerzas de seguridad supiera qué ubicaciones no debían tocarse.
Los pagos se transferían en criptomoneda a una cartera acordada de antemano antes del día cinco de cada mes. Al inicio del periodo de liquidación, los organizadores entregaban las direcciones de las oficinas y los identificadores. Ese procedimiento, según los documentos de la investigación, permitía separar las plataformas fraudulentas bajo control de las demás y evitar las inspecciones por parte de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley.
A finales de julio, tras la orden de intensificar la lucha contra los centros de llamadas, los presuntos protectores advirtieron a los organizadores del riesgo de registros. Según la investigación, se aconsejó a los propietarios de las oficinas que detuvieran la actividad, cambiaran de dirección y borraran las conversaciones. Las advertencias procedían de empleados de los órganos encargados de hacer cumplir la ley, quienes estaban obligados a impedir ese tipo de actividades.
Los investigadores vinculan a los miembros del grupo no solo con el fraude telefónico. Bajo la supuesta cobertura también operaban traficantes de drogas, fabricantes de cigarrillos falsificados y de euros falsos. NABU está verificando información sobre secuestros, agresiones y causación de lesiones corporales. Como organizador consideran a un hombre con varias condenas.
La Operación «Cartago» salió a la luz ya en septiembre, cuando los órganos anticorrupción revelaron el esquema de protección de oficinas fraudulentas en la Oficina del Fiscal General. El 22 de octubre, NABU anunció a un nuevo sospechoso en el marco del episodio identificado previamente y comunicó sobre más de mil millones de grivnas en sobornos documentados. Los actuales documentos revelan las supuestas conexiones de la organización criminal con otros organismos.
En agosto, la policía del país cerró 94 centros de llamadas en una semana y confiscó miles de teléfonos, ordenadores y tarjetas SIM. No se ha establecido la relación de todos los locales clausurados con los actuales sospechosos. Respecto a los participantes del nuevo grupo rige la presunción de inocencia, y la destitución de empleados del servicio especial de sus cargos no significa la comprobada implicación en delitos.