Trump y «amigos» de Camboya: la familia presidencial eligió a los socios menos adecuados para el negocio de criptomonedas

Una red de criptomoneda poco conocida con aparentes conexiones de alto perfil resultó estar vinculada a personas sancionadas. Se trata del proyecto AB, que recientemente firmó una asociación con la empresa cripto de la familia de Donald Trump, y que antes promocionó un complejo turístico en el sudeste asiático con la participación de personas que fueron sancionadas por Estados Unidos por sus vínculos con una gran red de fraude.

La red AB apareció hace apenas un año, pero rápidamente comenzó a rodearse de nombres conocidos. En noviembre anunció una colaboración con la empresa World Liberty Financial, cuyos copropietarios son parientes del presidente estadounidense. El acuerdo permitió que AB utilizara en su sistema el dólar digital de esa empresa. Al mismo tiempo, el proyecto enfatizaba la participación de ex políticos, incluidos el ex presidente de Serbia Boris Tadić y el ex primer ministro de Irlanda Bertie Ahern.

En medio de estas declaraciones AB promovía el llamado proyecto insignia: un complejo turístico con temática blockchain en Timor Oriental. Según el plan, junto a la capital Dili debía surgir un lujoso complejo sobre el agua, donde los representantes de la industria cripto podrían vivir y trabajar. Parte de los beneficios se prometía destinar a una fundación benéfica.

Una investigación mostró que en el desarrollo del complejo estuvieron involucradas tres personas que más tarde el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó en las listas de sanciones. La institución las relaciona con Prince Group, un conglomerado de Camboya que las autoridades estadounidenses consideran uno de los mayores centros de fraude por internet. Según estimaciones de EE. UU., estructuras como esa estafan cada año a las víctimas por decenas de miles de millones de dólares, empleando complejos enteros en antiguos hoteles, casinos y edificios de oficinas por todo el sudeste asiático.

No se encontró una conexión directa entre AB y Prince Group. Tampoco hay datos de que al proyecto hayan ingresado fondos ilícitos. Al mismo tiempo, las tres personas sancionadas abandonaron el proyecto casi de inmediato después de la imposición de las sanciones en otoño del año pasado.

El propio complejo nunca pasó de los planes. Según la empresa, el acuerdo de construcción se rescindió en noviembre, antes del inicio de la ejecución completa. Representantes de World Liberty Financial declararon que realizaron la debida diligencia sobre el socio y desconocían tanto el proyecto como a las personas sancionadas.

Detrás de la fachada de AB se oculta una estructura enmarañada. Formalmente la red se define como un sistema descentralizado, pero detrás de ella hay organizaciones reales: una fundación en Irlanda y una empresa en las Islas Caimán. Además, las figuras clave durante mucho tiempo no aparecían en materiales públicos. Una de esas personas resultó ser el empresario chino Sui Chengang, que se presentó como iniciador del ecosistema. Otro participante importante es el empresario Lin Xiaofan. Él ayudó a establecer contactos con personas influyentes, incluido el presidente de Timor Oriental José Ramos‑Horta.

Fue a través de la compañía local creada para la construcción del complejo que surgió la vinculación con las personas sancionadas. Entre los accionistas figuraba Yan Jian, ciudadano de Chipre de origen chino. El Departamento del Tesoro de EE. UU. lo acusó de participar en un proyecto de inversión sospechoso en la isla de Palaos junto con el líder de Prince Group, Chen Zhi. Otros dos participantes del proyecto también fueron sancionados.

Tras la imposición de las restricciones, la estructura de propiedad cambió rápidamente. Las participaciones se transfirieron a otras personas, y parte de los participantes afirmó que desempeñaba solo un papel formal y no había invertido dinero.

La historia se desarrolla en un contexto de preocupación de que Timor Oriental pueda convertirse en una nueva plataforma para redes fraudulentas. El país, con una población de alrededor de 1,4 millones de habitantes, carece de infraestructura y su economía depende en gran medida de los dólares en efectivo. Estas condiciones atraen proyectos dudosos que prometen inversiones rápidas y un salto tecnológico.

A pesar del escándalo, la asociación de AB con World Liberty Financial permanece vigente. Sin embargo, por ahora no se aprecia un efecto notable. En la red AB circulan solo unos 3 millones de dólares en el dólar digital de la empresa, que los propios participantes explican como una "fase de prueba".