El blanqueo de dinero continúa: se han levantado oficialmente todas las sanciones contra Tornado Cash

El Departamento del Tesoro de EE. UU. eliminó oficialmente a Tornado Cash de la lista de sanciones, levantando las restricciones económicas contra el mezclador de criptomonedas, anteriormente acusado de facilitar el lavado de fondos vinculados al grupo Lazarus. Esta decisión fue acompañada por la eliminación de más de cien direcciones en la red Ethereum de la lista SDN, que incluye a personas y organizaciones extranjeras especialmente designadas.

En agosto de 2022, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro incluyó a Tornado Cash en la lista de sanciones, alegando que el servicio se utilizó para lavar más de 7,6 mil millones de dólares en activos digitales desde su lanzamiento en 2019. En ese momento se destacó que el mezclador ayudaba a ocultar el origen de fondos vinculados a ciberataques y otras actividades delictivas, incluidas operaciones del grupo de hackers Lazarus, asociado con Corea del Norte.

Sin embargo, en noviembre de 2024, la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de EE. UU. anuló la decisión anterior, al considerar que la OFAC excedió sus competencias al extender las sanciones a Tornado Cash. El tribunal señaló que los contratos inteligentes inmutables sobre los que opera Tornado Cash no pueden considerarse “propiedad” según la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), ya que no están gestionados por ninguna entidad ni existe una parte con la que se pueda celebrar un contrato.

En este contexto, el Tesoro declaró que, considerando las particularidades tecnológicas y jurídicas, se tomó la decisión de levantar las sanciones. En los documentos presentados ante el tribunal se enfatizó que no se pueden imponer sanciones a contratos inteligentes inmutables por las mismas razones que a organizaciones controladas, ya que carecen de una entidad gestora.

No obstante, la agencia subrayó que no renuncia a sus esfuerzos para contrarrestar los abusos en el ámbito de los activos digitales. En la declaración se destaca que el gobierno continuará utilizando las facultades disponibles para impedir los intentos de financiación de los programas de armamento de Corea del Norte y otras amenazas a la seguridad nacional, incluidas las que se llevan a cabo mediante la infraestructura de criptomonedas.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, destacó la importancia de proteger la economía digital contra abusos para garantizar el liderazgo de EE. UU. en este ámbito. Según él, el potencial de los activos digitales es grande, pero los abusos socavan la confianza en la innovación y crean riesgos para la estabilidad.

Cabe señalar que continúan los procesos legales y penales contra los fundadores de Tornado Cash. En mayo de 2024, un tribunal neerlandés condenó a uno de los creadores del servicio, Alexey Pertsev, a cinco años y cuatro meses de prisión. Otros dos cofundadores, Roman Storm y Roman Semenov, fueron acusados por el Departamento de Justicia de EE. UU. en agosto de 2023, y la investigación sobre su participación en las actividades del servicio sigue en curso.

Así, la decisión de levantar las sanciones no implica una legalización total de las actividades de Tornado Cash. Las autoridades estadounidenses reconocen la complejidad de la regulación legal de las herramientas financieras descentralizadas, pero siguen buscando un equilibrio entre la protección de la innovación y la garantía de seguridad.