Las autoridades confiscan los activos de BitConnect: el escape del fundador y un Lexus olvidado
¿Se podrán recuperar los $35 mil millones ocultos en la economía sumergida?
Las autoridades indias confiscaron activos por un valor superior a $200 millones obtenidos a través del esquema fraudulento de BitConnect. Los investigadores lograron rastrear billeteras de criptomonedas y llevar a cabo la incautación de activos digitales, así como de bienes raíces y un Lexus negro.
BitConnect se presentó como una plataforma de inversión en criptomonedas de alta rentabilidad, prometiendo a los inversores pagos mensuales del 40%. Para participar en el programa, los usuarios debían transferir fondos al sistema, supuestamente basado en un algoritmo de trading único.
En 2022, la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC) determinó que BitConnect era un esquema Ponzi: en lugar de inversiones reales, el dinero de los inversores simplemente se redistribuía en las billeteras del fundador del proyecto, Satish Kumbhani, y su socio, Glenn Arcaro.
A varios implicados también se les imputaron cargos. Arcaro se declaró culpable y aceptó pagar una compensación de $17,6 millones a las víctimas. Kumbhani desapareció: en 2022 abandonó la India y su paradero actual sigue siendo desconocido.
Según las autoridades indias, los activos confiscados incluyen criptomonedas por un valor aproximado de $190 millones y bienes raíces valorados en $56 millones. Los especialistas llevaron a cabo un análisis detallado de las transacciones, rastreando el movimiento de fondos en billeteras criptográficas utilizadas para ocultar ingresos ilícitos. Durante la investigación se detectaron intentos de encubrir las operaciones a través de la darknet, pero los analistas lograron reconstruir la cadena de transacciones, lo que permitió localizar y confiscar dispositivos con criptobilleteras.
A pesar de todos los esfuerzos de las autoridades, los fondos confiscados representan solo una pequeña fracción del dinero robado. Cuando se desmanteló el esquema de BitConnect, las cuentas de la plataforma contenían 325 000 bitcoins, que al valor actual equivalen a más de $31 mil millones. Por lo tanto, los $250 millones incautados representan menos del 10% del total de los activos sustraídos.
Aún no está claro qué planean hacer las autoridades indias con los fondos confiscados, ya que entre las víctimas hay ciudadanos de distintos países. La investigación sigue en curso y otras organizaciones internacionales podrían unirse al caso.