SOGA X: Interpol desmantela un imperio de apuestas durante la Eurocopa 2024

En el marco de la operación a gran escala SOGA X contra redes de apuestas ilegales, fueron detenidas más de 5100 personas y se confiscaron más de 59 millones de dólares en ingresos ilegales. La operación, liderada por Interpol en colaboración con 28 países y territorios, coincidió con la celebración de la Eurocopa de la UEFA, en un contexto donde se preveía un aumento de las apuestas y los ingresos de las organizaciones criminales.

Según datos de la Federación Asiática de Carreras, el negocio de las apuestas ilegales alcanza los 1,7 billones de dólares y está estrechamente vinculado con el blanqueo de dinero y la trata de personas. Durante la operación se desmantelaron decenas de miles de sitios ilegales, se identificaron redes de lavado de dinero y se liberaron víctimas de tráfico humano.

Uno de los logros más importantes de la operación fue la liberación de más de 650 víctimas de trata en Filipinas. Se cerró un centro fraudulento que operaba junto con un sitio de apuestas legítimo. Entre los liberados se encontraban casi 400 filipinos y más de 250 ciudadanos de seis países diferentes, atraídos con falsas promesas de trabajo y retenidos mediante amenazas y confiscación de pasaportes. Las víctimas se vieron obligadas a participar en fraudes cibernéticos, incluidas estafas románticas (romance scam) y esquemas con criptomonedas.

En Tailandia, las autoridades cerraron dos importantes sitios de apuestas ilegales, arrestaron a los líderes de la red criminal y confiscaron activos valorados en más de 9 millones de dólares. En Vietnam, donde las apuestas en línea están prohibidas, se desmanteló una red con ingresos de aproximadamente 800 000 dólares diarios.

En Grecia se descubrió un grupo criminal que gestionaba más de 3000 cuentas falsas en plataformas legales y utilizaba documentos falsificados para apostar. Para evitar bloqueos en el país, se emplearon VPN, mientras que cuentas bancarias en distintos países se usaron para ocultar las ganancias y lavar dinero.

La operación abarcó varios países, incluidos Australia, Grecia, Italia, Corea del Sur, España, Turquía y Suiza. Según representantes de Interpol, los esfuerzos de las autoridades locales y el intercambio de información fueron factores clave en el éxito de la lucha contra el crimen organizado internacional.