NexFundAI: El FBI creó una criptomoneda trampa para atrapar a criminales

El miércoles, las autoridades estadounidenses revelaron los resultados de una operación para capturar a estafadores de criptomonedas. La investigación, llevada a cabo por el FBI, permitió desvelar un sofisticado esquema de manipulación de precios de activos digitales.

La operación no fue común, sino que tuvo un toque especial. El FBI creó su propio token basado en Ethereum llamado NexFundAI. Los agentes desarrollaron la criptomoneda con el apoyo de “testigos colaboradores” para infiltrarse en el entorno criminal y recopilar pruebas irrefutables de actividades ilícitas.

Como resultado de la investigación, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) presentó cargos contra tres “creadores de mercado” y nueve individuos. Se sospecha que estuvieron involucrados en esquemas de manipulación de precios de ciertos criptoactivos. Al mismo tiempo, el Departamento de Justicia de EE. UU. acusó a 18 personas y organizaciones por “fraude y manipulación a gran escala” en los mercados de criptomonedas.

Según la investigación, los acusados difundieron desinformación sobre sus tokens y realizaron las llamadas "wash trades", operaciones ficticias entre personas afiliadas. El objetivo de estas manipulaciones era simple: crear la apariencia de una actividad comercial intensa en el mercado. Se cree que tres empresas creadoras de mercado —ZMQuant, CLS Global y MyTrade— participaron en operaciones similares con el token NexFundAI, sin sospechar que el FBI estaba detrás de su creación.

Jodi Cohen, agente especial a cargo de la oficina del FBI en Boston, describió el esquema desmantelado como "una versión moderna de un clásico crimen financiero". Señaló que la investigación resultó en cargos contra los directivos de cuatro empresas de criptomonedas y cuatro creadores de mercado, así como contra sus empleados. Se sospecha que organizaron un complejo esquema de comercio que, según la investigación, engañó a inversores honestos por millones de dólares.

Uno de los casos más destacados es el de Liu Zhou, un creador de mercado que colaboraba con MyTrade MM. Supuestamente, se jactó ante los promotores de NexFundAI de que su empresa superaba a la competencia porque ellos "controlan el pump y dump", lo que les permitía realizar operaciones con información privilegiada sin esfuerzo.

Un portavoz del FBI declaró a CoinDesk que la actividad comercial con el token fue limitada, pero se abstuvo de hacer comentarios adicionales. Joshua Levy, fiscal federal interino para el distrito de Massachusetts, anunció en una conferencia de prensa el miércoles que el comercio del token había sido suspendido. Según los informes, el Departamento de Justicia logró incautar 25 millones de dólares en ganancias obtenidas ilegalmente, que ahora planean devolver a los inversores perjudicados.