Rastro digital de $230 millones: cómo los genios de las criptomonedas perdieron ante el FBI

Esta semana en Miami fueron arrestados dos sospechosos acusados de conspirar para robar y blanquear más de 230 millones de dólares en criptomonedas utilizando intercambios y servicios de mezcla de criptomonedas. Se trata de Malone Lame, de 20 años, conocido por los alias "Greavys", "Anne Hathaway" y "$$$", y Zhandiel Serrano, de 21 años, también conocido como "Box", "VersaceGod" y "@SkidStar". Ambos fueron detenidos por agentes del FBI el miércoles por la noche y comparecieron ante el tribunal al día siguiente.

Según los documentos del caso, el 18 de agosto, Lame, Serrano y sus cómplices llevaron a cabo un ataque exitoso en el que robaron más de 4,100 bitcoins a una víctima en Washington, D.C. En ese momento, el valor de los activos robados superaba los 230 millones de dólares. Según la investigación, los delincuentes obtuvieron acceso no autorizado a las cuentas de criptomonedas de las víctimas y transfirieron los fondos a sus propias carteras de criptomonedas, y luego procedieron a lavar los activos robados.

Para ocultar sus actividades, los sospechosos utilizaron una combinación de métodos: mezcladores de criptomonedas, intercambios, cadenas de transacciones y carteras intermediarias. También usaban redes privadas virtuales (VPN) para ocultar su identidad y ubicación. Estos esquemas permitieron a los estafadores operar sin ser detectados, hasta que fueron delatados por errores en la seguridad operativa y numerosas compras costosas.

La investigación determinó que las criptomonedas robadas se utilizaron para financiar el estilo de vida lujoso de los sospechosos. Gastaban el dinero en viajes internacionales, la compra de autos caros, relojes de lujo, bolsos de diseñador y entretenimiento en clubes nocturnos de Los Ángeles y Miami.

La investigación realizada por el especialista en fraudes de criptomonedas ZachXBT ayudó a identificar a un tercer participante del esquema, conocido como "Wiz". Según el experto, el grupo de estafadores utilizó números de teléfono falsos y se hicieron pasar por empleados de Google y del servicio de soporte del intercambio de criptomonedas Gemini para acceder a las cuentas de las víctimas. En un caso, convencieron a la víctima de restablecer la autenticación de dos factores y otorgarles control sobre su pantalla mediante la aplicación de acceso remoto AnyDesk, lo que les permitió robar claves privadas y fondos de las carteras de criptomonedas.

Según ZachXBT, el rastreo inicial mostró que los 243 millones de dólares robados fueron divididos entre los miembros del grupo y luego transferidos a través de más de 15 intercambios. Los fondos se convirtieron en varias criptomonedas, incluyendo Bitcoin, Litecoin, Ethereum y Monero, lo que dificultaba su rastreo.

A pesar de las medidas tomadas para ocultar los rastros, los investigadores descubrieron que un grupo de direcciones de Ethereum vinculadas a Serrano y Wiz recibió más de 41 millones de dólares de dos intercambios de criptomonedas en las últimas semanas. Errores en el proceso de lavado de dinero, como el uso descuidado de la pantalla durante una de las transacciones, cuando Wiz reveló accidentalmente su nombre real, llevaron a su identificación.

Los investigadores también determinaron que una parte significativa de los fondos fue convertida a Monero para aumentar el anonimato, pero errores en las transacciones permitieron vincular los fondos lavados con las cantidades originalmente robadas. Esto ayudó a los investigadores a rastrear a los sospechosos, lo que finalmente resultó en los arrestos.

El FBI logró arrestar a Lame y Serrano gracias al análisis de sus gastos extravagantes y su actividad en las redes sociales, donde sus amigos accidentalmente revelaron su ubicación en Los Ángeles y Miami. El caso sigue siendo investigado, y las autoridades no descartan más arrestos.