$5,6 mil millones: 2023 - el año de los robos récord de criptomonedas

Según datos del FBI, el año 2023 fue récord en términos de fraudes con criptomonedas, y las pérdidas por este tipo de delitos superaron los 5,6 mil millones de dólares. Los datos se basan en casi 70,000 denuncias recibidas a través del Centro de Denuncias de Delitos en Internet (IC3). El aumento de las pérdidas fue del 45% en comparación con el año anterior, debido principalmente a los fraudes de inversión, que representaron el 71% de todas las pérdidas en criptomonedas.

Las estafas relacionadas con inversiones fueron la principal causa del aumento de las pérdidas, representando una parte significativa del daño. Entre otros tipos de delitos se destacan las estafas con soporte técnico, centros de llamadas y los casos en los que los delincuentes se hicieron pasar por representantes de organismos gubernamentales.

Los ciudadanos de EE.UU. sufrieron las mayores pérdidas, con un total de 4,8 mil millones de dólares. Otros países afectados por los fraudes con criptomonedas incluyen las Islas Caimán (196 millones de dólares), México (127 millones), Canadá (72 millones), el Reino Unido (59 millones), India (44 millones) y Australia (25 millones).

Número de reportes y pérdidas totales

En su informe, el FBI señaló varias tendencias en los fraudes con criptomonedas que se popularizaron en 2023. Uno de los principales esquemas fue el llamado Pig Butchering, donde los delincuentes, a través de aplicaciones de citas y redes sociales, atraían a las víctimas a sitios fraudulentos.

Otro esquema popular estuvo relacionado con las estafas en la minería de liquidez, donde se prometían altos ingresos a las víctimas por colocar activos en grupos de liquidez. Además, los delincuentes crearon aplicaciones de juegos falsas, supuestamente basadas en tecnología blockchain, ofreciendo recompensas en criptomonedas para robar el acceso a los monederos de los usuarios.

Las estafas de "recuperación" de criptomonedas también tuvieron un lugar especial en estos fraudes. En estos casos, los delincuentes contactaban a las víctimas de estafas anteriores y ofrecían servicios falsos para recuperar los fondos robados, exigiendo un pago anticipado por sus "servicios".

El informe de IC3 también ofrece recomendaciones sobre cómo protegerse de los fraudes con criptomonedas. Los principales consejos incluyen lo siguiente:

1. Ser escéptico ante las promesas de ganancias fáciles;
2. Siempre verificar la legitimidad de las plataformas de inversión antes de invertir;
3. Reunirse en persona con un asesor financiero, y si se niega, eso es una señal de advertencia;
4. Utilizar monederos de criptomonedas separados para juegos e inversiones;
5. Revisar periódicamente los permisos de acceso a los monederos mediante herramientas confiables y revocar los accesos si es necesario;
6. Evitar la minería de liquidez que no tenga en cuenta las fluctuaciones del mercado;
7. Tener precaución con las empresas privadas que ofrezcan servicios de recuperación de criptomonedas robadas si exigen un pago anticipado;
8. Verificar personalmente la identidad de quienes llaman, devolviendo la llamada a través de los datos de contacto disponibles en fuentes abiertas.

El FBI destaca que la naturaleza descentralizada de las criptomonedas y la imposibilidad de revertir las transacciones atrae a los estafadores, lo que hace que la seguridad de los usuarios sea una prioridad crucial.