La caída del "faraón": el jefe de Incognito Market se enfrenta a juicio en EE.UU

Un taiwanés de 23 años se ha presentado ante el tribunal federal acusado de organizar y gestionar el mercado de la darknet Incognito Market.

Ju-Siang Lin fue arrestado el 17 de mayo en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York. Según el Departamento de Justicia de EE.UU., Lin tenía un control absoluto sobre todos los aspectos de la operación multimillonaria. Controlaba a más de mil vendedores de drogas, más de 200,000 compradores y al menos un empleado que ayudaba en la gestión del sitio.

Durante la investigación, en julio de 2022 y agosto de 2023, las fuerzas del orden realizaron redadas en tres servidores utilizados para operar el mercado, donde encontraron decenas de bases de datos con información sobre 1,312 cuentas de vendedores, 255,519 cuentas de compradores y 224,791 transacciones.

El análisis de los datos de las transacciones reveló un aumento en los volúmenes de ventas con el tiempo. Durante todo el período de operación (desde 2020), Incognito Market generó ingresos de más de $83.6 millones, y se estima que Lin ganó personalmente al menos $4 millones en comisiones del 5%.

En marzo de 2024, Lin (conocido como Pharoah, faro) cerró repentinamente el mercado, negándose a devolver los fondos a los vendedores y compradores, y amenazó con publicar el historial de transacciones de todos los usuarios de Incognito Market si no le pagaban una tarifa adicional (desde $100 hasta $20,000). Este esquema se conoce como estafa de salida (exit scam).

Si Lin es declarado culpable, enfrenta cadena perpetua por participar en actividades delictivas continuas. También puede recibir cadena perpetua por conspiración para distribuir drogas, hasta 20 años de prisión por lavado de dinero y hasta 5 años por conspiración para vender medicamentos falsificados y mal etiquetados.